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Muchas personas piensan que el estafador viene, hace su dañino trabajo y luego se va por temor a que lo agarren, a que lo juzguen y luego lo encierren. Lo cierto es que no siempre es así y me han tocado casos donde los estafadores cometían sus estafas de forma organizada, exitosa y a plena luz del día. Lamentablemente hay personas que se dejan llevar por la buena imagen, las publicidades y por tanto, no consideran necesario verificar antes de invertir su dinero y sus sueños.
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La llamada me llegó de un matrimonio con el siguiente caso: “El año pasado, siguiendo la recomendación de un familiar, decidimos invertir $60.000 dólares obtenidos como préstamo del valor de nuestra casa en una compañía de inversiones muy importante. Fuimos a una reunión mensual de la compañía donde había más de 50 dueños de casas, y donde se nos explicó que nuestra inversión estaba asegurada pues la inversión se realizaba solamente en bienes raíces. Nos prometieron de un 60% a un 100% de ganancias y la devolución completa de nuestra inversión en 3 años. Además por cada dueño de propiedad que nosotros presentáramos nos daban un regalo económico, un bono, es por eso que invitamos a amigos y a familiares a unirse a la inversión. Cada mes recibíamos un cheque con las ganancias prometidas, todo marchaba bien pero luego comenzamos a escuchar rumores de que esto se trata de una estafa organizada. Este mes no recibimos el cheque y cuando reclamamos nos dijeron que tenían problemas técnicos pero que pronto lo arreglarían. La reunión mensual para inversionistas también la suspendieron. Nosotros no creemos que se trate de una estafa pues esta compañía se publicita en todas las revistas, en la radio, en la televisión y además en las publicidades han salido artistas conocidos. Nosotros hemos estado en sus oficinas, un establecimiento de lujo, con muchos empleados, una atención de primera clase y las reuniones siempre la abría un pastor evangélico. Es imposible que sea una estafa pero queremos investigar qué es lo que está pasando”.
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Por muy bueno que todo parezca hay que investigar igualmente, es posible que solo sean rumores mal intencionados pero eso ya lo determinaremos. Voy a necesitar que vengan a mi oficina, le respondí, pero el matrimonio me informó que esta investigación la estaban solicitando en grupo, un total de 42 personas afectadas. La reunión no la pude tener en mi oficina sino en una sala de conferencia. Las historias de cada uno eran muy similares, habían invertido dinero de su propiedad o de sus ahorros personales, les prometieron altos intereses de ganancias, le confirmaron que su inversión estaba asegurada por los títulos de propiedades inmobiliarias donde se invertían y además, los regalos económicos que les ofrecían por traer a nuevos inversionistas. Este tipo de promesas en inversiones son casi siempre indicaciones de estafa y de fraude.
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Iniciamos una investigación a fondo para esclarecer este caso. Para comenzar, esta “importante compañía de inversiones” no poseía licencia de agencia de inversiones, tampoco sus dueños tenían licencias de inversionistas. El negocio tenía casi dos años de haber comenzado y ya estaba moviendo millones de dólares, pero nada de inversiones. Sus dueños eran una familia que en pocos meses paso de una vida normal a una vida de súper lujos con mansiones, propiedades en otros países, oficinas lujosas, vehículos muy caros, viajes de vacaciones y mucha vida pública. Aparte de la familia también identificamos a los varios socios en la empresa que eran muy hábiles de palabras pero ya tenían antecedentes que ponían en entredicho su accionar. Si bien esto era suficiente para determinar que es una empresa ejerciendo una actividad sin licencia y por tanto ilegal, todavía esto podría no convencer a todos nuestros clientes renuentes a creer que se trataba de un fraude. Sucedió que mientras realizábamos las averiguaciones pertinente encontramos a testigos que ya habían sido entrevistados por otros investigadores poco antes, el FBI ya estaba investigando el caso y sutilmente identificando a las posibles víctimas. Poco después confirmamos que la fiscalía federal ya estaba preparando su ataque. El círculo directivo de esta empresa ya estaba muy nervioso, la tensión era evidente, su imperio se estaba desmoronando.
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Preparamos un detallado reporte con toda la información obtenida, la identidad y antecedentes de cada directivo de la empresa, el historial y los bienes de la empresa y un resumen de cómo funcionaban sus operaciones ilegales. Luego de presentar los resultados a mis numerosos clientes, era evidente que a todos se les habían caído las alas, sus esperanzas de un futuro mejor se había desecho. Uno de ellos me dijo que esa no era el tipo de resultados que ellos querían escuchar, que era muy vergonzoso para ellos, yo le respondí que a mí me contratan para descubrir y reportar la verdad aunque duela. Le proveí a cada uno la información de contacto de los investigadores federales con los que tenían que reportarse inmediatamente como víctimas para que colaboraran con la justicia y pudieran reclamar su dinero.
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Pocas semanas después agentes del FBI arrestaron a los propietarios de la empresa, se llevaron todos sus registros, computadoras, vehículos e interrogaron a cada secretaria, asistente, contador y representante bancario relacionado con la empresa. El fraude se hizo público, la estructura fraudulenta tipo Ponzi, logró arrebatar el dinero a más de 600 víctimas en menos de 2 años, en total más de 30 millones de dólares. Poco tiempo después el dueño principal fue condenado a más de 20 anos de cárcel, el resto recibió condenas un poco más bajas mientras uno de los implicados principales logró fugarse y aun lo están buscando.
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Por su seguridad, no crea todo lo que oye, y de lo que ve, solamente crea la mitad. El fraude existe en todas partes y cobra nuevas víctimas cada día. Investiga cada vez que vayas a invertir, cada vez que vayas a depositar tu confianza, dinero, propiedades y tu vida, pues puedes perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Sé inteligente e investiga primero.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866-224-1245.
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August 2, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Cuando uno cree que ya lo ha visto todo es precisamente cuando te viene un caso aun más raro. Es cierto que los estafadores son artistas de la mentira y son capaces de todo pues no sienten remordimiento por los daños causados a sus víctimas ni a la sociedad. Sin embargo, lo que más me llama la atención es que la mayoría de las víctimas no se preocupan por verificar antes de actuar, creen solo en las palabras y no se toman en serio la necesidad de confirmar, sencillamente creen hasta que ya es demasiado tarde.
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Una mañana llegó a mi oficina una mujer desesperada con un interesante caso. “Yo soy madre soltera y tengo un negocio próspero desde hace varios años y trato de hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a mi hijo a triunfar en la vida. Mi hijo desde hace varios años se interesa por el futbol y yo me he asegurado que tenga a los mejores entrenadores y tengo que admitir que él es muy bueno como futbolista. En uno de los partidos entre el equipo de mi hijo y el equipo de otra ciudad se nos presentó Gaspar (nombre cambiado), un agente de talento deportivo, quien nos dijo que desde hacía dos partidos había observado el desempeño de mi hijo y consideraba que por su nivel atlético debería estar en un contrato deportivo con un equipo profesional. A mi hijo se le iluminó el rostro, ese era el sueño de su vida. Gaspar nos invitó a almorzar en un restaurante para conversar en detalle sobre este contrato. Nos dijo que podía lograr un contrato rápidamente con un reconocido equipo ubicado en una ciudad lejana pero que por la edad de mi hijo era mejor lograr un contrato con un equipo profesional más cercano para que pudiera seguir viviendo conmigo. Para conseguir ese contrato había que realizar el pago de $15.000 y se lograría en menos de 2 meses. Gaspar indicó que generalmente es él quien ponía el dinero pues el actuaría como el agente deportivo de mi hijo así como lo hace con otros talentos jóvenes, pero que lamentablemente el estaba pasando por un complicado divorcio y no contaba con esos fondos; acordamos entonces que yo pondría $10.000 y Gaspar podría los restantes $5.000. Al día siguiente le dí los $10.000 en efectivo y dos días después me entregó una carta firmada por el gerente del equipo deportivo confirmando la recepción de los $15.000 y el inicio del proceso de captación de mi hijo. Mientras esperábamos que llegara el día de firmar el contrato, Gaspar estuvo entrenando a mi hijo sobre cómo funcionaba el sistema en los equipos profesionales y las posibilidades de lograr un mayor éxito. Yo no sabía cómo agradecer a Gaspar por su ayuda y dedicación para con mi hijo aun cuando el divorcio lo había dejado sin nada. Dios me ha dado la suerte de triunfar en los negocios y pensé que era mi responsabilidad ayudar a la persona que estaba ayudando a mi hijo, así que compré una camioneta nueva y se la dí a Gaspar junto con una extensión de $25.000 de mi tarjeta de crédito para que pudiera sustentar sus gastos de viaje como agente deportivo. Posteriormente le hice algunos préstamos más en efectivo para pagar a su abogado de divorcio. Casi a los dos meses de haber pagado los $15.000 para la captación de mi hijo recibimos la noticia que ya todo estaba listo para firmar el contrato, confirmamos una fecha y decidimos hacerlo en un restaurante donde yo pudiera invitar a mis familiares y amigos para juntos celebrar el logro de mi hijo. Nuestra alegría era inmensa y preparamos la celebración con todos los detalles. Gaspar se comprometió con traer a la prensa para que cubriera la noticia. Llego el día esperado, éramos más de 50 entre familiares y amigos, pero ni Gaspar ni el gerente del equipo ni la prensa se presentaron ni nos contestaron el teléfono. ¿Cree usted que me estafaron?
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“Sí señora, todo indica que si la estafaron. Pero hay que investigar la envergadura de la estafa para que su abogado pueda determinar los pasos legales a tomar para que usted pueda recuperar su dinero y tal vez una compensación por los daños causados”, le respondí. Posteriormente le realicé una serie de preguntas para entender más el caso pues no comprendía cómo es que hay que pagar por adelantado para que un “talento” sea contratado, ni cómo es posible que un “agente de talentos deportivos” con varios talentos ya contratados estuviera en tan mala situación económica.
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Realizamos una investigación detallada sobre Gaspar y no demoramos mucho en confirmar que era un estafador y un delincuente convicto. Gaspar no estaba registrado como “agente de talento deportivo”, no estaba representando a ningún “talento”, no se estaba divorciando y su situación económica fue siempre muy mala debido a sus múltiples deudas, adicción a las drogas, multas de tránsito sin pagar y demandas por estafas a otras familias con el mismo cuento del supuesto contrato deportivo. Realizamos la indagación pertinente con la gerencia del equipo deportivo con el cual se realizaría el contrato, la carta era falsa, la firma era falsa y a Gaspar no lo conocían, además agregaron que ellos no estaban en búsqueda de talentos y que el procedimiento de captación no requería pagos por parte de los talentos. La gerencia se interesó en entrevistar a las víctimas para poder presentar una denuncia formal ante la fiscalía. Para este entonces ya Gaspar había gastado los $25.000 de la tarjeta de crédito y no se sabía de su paradero. Pocos días después logramos localizarlo y recuperar el vehículo de mi cliente, los daños que le había causado al vehículo eran cuantiosos. Si mi cliente hubiese contratado mis servicios antes de darle a Gaspar dinero y vehículo, se hubiese ahorrado $58.000 y tan desagradable experiencia tanto para ella como para su hijo.
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Por su seguridad verifique, indague, investigue, corrobore. No confié a ciegas. No se convierta en otra víctima del fraude, la estafa y las mentiras que pueden destruir a su familia, a su negocio y los sueños de sus hijos.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866-224-1245.
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Julio 18, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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La Real Academia Española define al fraude como la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. El fraude puede venir camuflado de diversas maneras pero su esencia es siempre la misma, perjudicar a otra persona para lograr un beneficio propio. Cuando digo personas no solo me refiero a la persona natural sino también a la persona jurídica, o sea las organizaciones, agencias de gobierno y empresas. El fraude nos afecta a todos de forma directa o indirecta pero en muchas ocasiones no logramos identificarlo como tal hasta que se realiza una investigación a fondo.
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Cierto día una mujer llamó a mi oficina con el siguiente caso: “Yo soy la secretaria de una pequeña organización humanitaria cuya labor es la de recaudar fondos, mediante el desarrollo de actividades públicas, para ayudar a familias necesitadas de ciertas zonas pobres de un país latinoamericano. Cada miembro de la directiva, tiene responsabilidades en diferentes eventos y una de esas responsabilidades es la de custodiar el dinero en efectivo recaudado hasta su entrega formal al tesorero. En la última reunión de la directiva dos de nuestros directores fueron asaltados cuando estaban de camino al lugar de la reunión, los asaltantes a punta de pistola exigieron la entrega de la bolsa de dinero que contenía un total de $32.700 dólares en efectivo. Los asaltantes, con sus rostros cubiertos, rompieron las ventanas del vehículo, golpearon a ambos directores y se dieron a la fuga. Ya realizamos la denuncia formal ante la policía pero necesitamos la ayuda de usted para esclarecer éste caso pues sospechamos de un ex miembro de la organización que fue expulsado por conductas desleales en el pasado”.
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Mientras me continuaba contando los detalles del caso, yo estaba recordando una de esas películas del lejano oeste donde este tipo de “atracos” era cosa común, pero en pleno siglo 21, cuando se puede transferir dinero a través de los bancos, hacerlo en efectivo parece cosa de película. No obstante sigue siendo un delito posible, así que acepte tomar el caso clasificándolo originalmente como “asalto con robo”, pero ésta clasificación cambio pocos días después.
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Comenzamos nuestra investigación y como cortesía notifique al detective de la policía sobre nuestra labor investigativa en éste caso. Nos tomamos el tiempo para entrevistar detalladamente a cada miembro de la organización, nadie se imagina cuánto saben las personas hasta que le haces las preguntas correctas. Investigamos al ex miembro que había sido expulsado por conductas desleales y aunque seguía siendo un sospechoso, no había suficiente evidencia de peso como para involucrarlo en el atraco. Interesantemente este individuo ya tenía antecedentes antes de ser miembro de la organización, lo cual mostraba que la organización fallaba al no chequear los antecedentes de sus integrantes. Entrevistamos a los dos directores asaltados, sus testimonios coincidían al pie de la letra, pero la actitud de uno de ellos no nos daba buena espina. Revisamos el vehículo y comprobamos que los daños solo ocurrieron en el cristal de la ventana del pasajero, cuando el atraco ocurrió por la ventanilla del conductor. Revisamos la escena del crimen, una calle poco transitada, allí todavía quedaban restos de los vidrios de la ventana, indagamos entre los vecinos y encontramos a un testigo ocular, una persona que escuchó el rompimiento del vidrio y se asomó a la ventana. Según el testigo, los asaltantes no tenían la cara cubierta y también le llamó la atención que tanto asaltantes como asaltados sonreían y se trataban como si se conocieran desde siempre. Este testimonio confirmaba, en cierto modo, con la hipótesis que nos habíamos formulado basada en testimonios anteriores y a las extrañas circunstancias del caso. Solicitamos la presencia de ambos miembros “víctimas del asalto” para una nueva entrevista más detallada, pero ésta vez también los sometimos a un examen del detector de mentiras. Ambos fallaron, uno terminó contando la verdad. El asalto fue un montaje, un fraude premeditado para justificarse de no entregar el dinero a la organización, dinero que habían gastado en asuntos personales y que ya no tenían. Con la ayuda de dos amigos simularon el asalto en un área poco transitada para de esa forma poder hacer una denuncia policial y justificar la pérdida del dinero, quedando ellos como víctimas.
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Los resultados fueron entregados a la organización que nos contrató y también a la policía quien procedió a elevar cargos contra ambos miembros por “falsa denuncia policial” y “perjurio grave”. El caso fue trasladado a los tribunales civiles por la demanda económica donde se detalló el fraude premeditado y a los tribunales penales consecuentemente. La orden de arresto y prisión sobrevino poco después.
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Por su seguridad siempre chequee los antecedentes de sus empleados, miembros de su organización o club, de sus nuevos amigos, inquilinos o compañeros de cuarto. Ya lo dice el popular refrán “Caras vemos, corazones no sabemos”. Recuerde que la confianza es un arma de doble filo.

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Julio 5, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Generalmente en todos los tipos de negocios o profesiones existe el fraude y la estafa, pero me ha llamado la atención que muchos de los casos de estafa que he investigado han estado relacionados con el negocio de las inversiones. Inversiones en las cuales personas comunes depositan sus ahorros, e incluso dinero obtenido de préstamos sobre el valor de sus casas, para luego disfrutar de los intereses ganados. Esta es una forma fácil de ganarse la vida cuando tienes dinero ahorrado, si bien estas inversiones tienen sus propios riesgos, yo he encontrado otro riesgo peor: los falsos agentes de inversiones.
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Una mujer llamó a mi oficina con el siguiente caso: “Hace un año invertí $50.000 dólares en una oportunidad de extracción de petróleo en una isla del Pacífico, con una firma de inversionistas de mi ciudad cuyo anuncio vi en el internet. Yo soy una mujer sola que ha reunido ese dinero con años de trabajo, ahorros y sacrificios, y vi esta inversión como una oportunidad económica a corto plazo, pues me prometieron ganancias del 40% anual y sin riesgos. Yo realice el contrato de inversión, personalmente, en la oficina de la agencia de inversiones. Si bien la oficina era pequeña, Julio (nombre cambiado), el consejero financiero que me atendió era muy educado y me explicó en detalle el plan de inversión, las ganancias, la ausencia de riesgos y su larga trayectoria como consejero y agente de inversiones. Julio me confirmó que muchas personas estaban invirtiendo en esta oportunidad única y que no me convenía perderla. Cada mes yo me comunicaba con Julio para saber cómo iba la inversión, y según sus propias palabras todo marchaba muy bien, pasaron dos meses que no me respondió, fui a su oficina pero ya estaba cerrada. Seguí intentando hasta que logré hacer contacto nuevamente, me dijo se había mudado de oficina y que había estado fuera del país por lo de las inversiones de la extracción de petróleo y que las noticias no eran buenas. Me informó que el pozo de petróleo no tenía petróleo y que todo el dinero invertido se había perdido, que legalmente no había nada que él o yo pudiéramos hacer, que me olvidara del dinero y que no se me ocurriera hacer nada legal en contra de él. Estoy frustrada y desesperada, quiero localizar su nueva oficina y sus bienes para poder demandarlo y denunciarlo”.
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“Manos a la obra” le respondí. No quise entrar en detalles pues comprendía el sufrimiento por el que estaba pasando mi clienta, pero había varios detalles que me llamaron la atención. Mi clienta invirtió basada en un “anuncio de Internet”, lugar típico para anunciar estafas de inversiones. Le prometieron “40% de ganancias”, demasiado bueno para ser verdad. “Cero riesgos de inversión”, cuando no existen las inversiones sin riesgos. “Todo el mundo está invirtiendo en esta oportunidad”, típico enganche de los defraudadores. “Inversión petrolera en un isla del Pacífico”, exacto, bien lejos como para que no puedas verificar nada. Ya esta historia me era conocida y no olía bien.
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No solo planifiqué la investigación con el objetivo de localizar a Julio y a sus preciados bienes sino que también la enfoqué sobre un posible fraude. Efectivamente, Julio promocionaba su agencia de inversiones en Internet pero usaba diferentes nombres y teléfonos en cada anuncio. Su compañía estaba registrada como corporación y en su nombre incluía el rimbombante termino “investments” pero no estaba registrada como agencia de inversiones ni a nivel estatal ni a nivel federal. En otras palabras su agencia era falsa. Julio no tenía propiedades a su nombre, tampoco su negocio tenía propiedades. La lista de demandas contra él y su negocio era larga. Durante la investigación encontramos a dos víctimas más de Julio, una por $30.000 y la otra por $25.000, cantidad mínima para invertir en esta “oportunidad petrolera sin riesgos”. Gracias a informaciones proporcionadas por estas víctimas y a nuestras propias herramientas de investigación pudimos localizar la nueva oficina de Julio, estratégicamente ubicada en la zona financiera de una ciudad ubicada a más de 200 millas de la ciudad donde había defraudado a mi cliente. Al parecer Julio prefería por victimas a mujeres de bajo nivel académico e indocumentadas en EEUU, de esa forma reducía las posibilidades de que lo denunciaran. Esta vez a Julio le salió el “tiro por la culata”, con el testimonio de mi cliente y de las dos víctimas, más el reporte investigativo, logramos elevar una denuncia por fraude, organización criminal para cometer fraude y operación de negocio sin licencia. Julio tiene sus días contados.
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Por su seguridad siempre verifique las credenciales y licencias de los profesionales que usted va a contratar. Chequee sus antecedentes para saber si ha tenido problemas criminales, civiles, financieros y administrativos. Nunca invierta en un tipo de negocio que usted no conozca a fondo, pues si lo hace no sabrá cuáles promesas son reales y cuales son falsas. Edúquese sobre como identificar el fraude a tiempo.
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Junio 27, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Realmente uno nunca sabe por qué puerta te va a entrar el fraude ni tampoco qué vas a perder después del estrago. No sé si los estafadores son delincuentes o artistas, o tal vez los dos, lo cierto es que desarrollan muy bien el poder de convencimiento para entrar en nuestras vidas, nuestros negocios y nuestros hogares.
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Cierto día recibí la llamada de un cliente al que le habían robado en su negocio y quería ver de qué forma le podía ayudar. Me explicó lo siguiente: “Tengo un negocio establecido desde hace algunos años y además soy el propietario del edificio que ocupa mi negocio. Por necesidades estratégicas necesito mudar mi negocio para un área mas céntrica de la ciudad y le he comentado a algunos agentes inmobiliarios sobre mi intención de vender el edificio. Hace 5 días me llamó uno de esos agentes y me explicó que Gerardo (nombre cambiado), un potencial comprador, había recibido una herencia de 15 millones de dólares y era su intención invertirla en la codiciada industria de los bienes raíces. Ambos se presentaron en mi negocio y Gerardo quedó encantado con el edificio y aceptó comprarlo. Ésta sería la quinta propiedad en la que Gerardo firmaría un contrato de compra-venta. Dos días después Gerardo se presentó solo en mi negocio, casi ya a punto de cerrar, y le explicó a la recepcionista que necesitaba hacer algunas mediciones en el interior del edificio y que su agente inmobiliario no estaba disponible. Gerardo realizó sus mediciones y luego se marchó. Al día siguiente cuando yo entre a la oficina me doy cuenta que faltan algunas cosas pequeñas entre ellas un cuadro de la República que tiene mucho valor histórico. Al revisar las cámaras de seguridad observo que fue Gerardo quien se las llevó. No entiendo para qué un inversionista millonario necesita robar. Ahora ya no nos responde ni al agente inmobiliario ni a mí. ¿Qué se puede hacer?”.
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“Primero que todo se debe reportar los hechos a la policía a fin de sentar un precedente y segundo necesitamos investigar un poco este asunto para poder entenderlo”, le respondí a mi cliente.
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Como parte de la investigación revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad y efectivamente, Gerardo se había llevado el cuadro, su modo de actuar era típico de un delincuente con experiencia. El vehículo que usaba Gerardo tenía placas falsas. Pero aunque Gerardo fue muy astuto para engañar a las personas con su lenguaje educado y su buena presencia, no fue suficientemente inteligente como para cambiarse el nombre o usar documentos falsos al hacer sus fechorías. Basado en esos datos establecimos la verdadera identidad de Gerardo, un hombre con más de 20 años de carrera delictiva entre los que encontraban cargos por robos menores, robos de vehículos, falsificación de cheques, acceso ilegal a propiedades privadas, fraude de tarjetas de crédito, presentación engañosa, robo de identidad y violación de libertad condicional. Gerardo había pasado casi 8 años presos por este tipo de delitos, pero al parecer todo ese tiempo en cárcel no le sirvió para su rehabilitación. De millonario nada, este hombre no tenía ni dónde caerse muerto. Tal vez tendría mejor vida en la cárcel donde le daban comida y cama gratis.
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En menos de 72 horas de haber iniciado la investigación encontré a tres nuevas víctimas. La primera era una familia que estaba vendiendo su casa y a la cual le presentaron a Gerardo, como un millonario inversionista, y durante el recorrido por la casa se desaparecieron misteriosamente varias joyas de oro de la familia. La segunda víctima era un agente inmobiliario que después de presentarle a Gerardo varias propiedades de su interés, todas muy caras por cierto, se dio cuenta que sus tarjetas de crédito habían desaparecido misteriosamente de su billetera ubicada sobre el escritorio. A la tercera víctima también se le desaparecieron joyas y relojes caros luego de la visita de Gerardo, el falso inversionista, en su casa.
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El modus operandis de Gerardo era sencillo: se presentaba en oficinas de agentes de bienes raíces como el heredero de 15 millones de dólares deseoso de invertir en propiedades caras. Los agentes deslumbrados con este cliente comenzaban de inmediato a mostrarle propiedades en venta, eso sí, él solo quería ver propiedades que estuvieran habitadas y funcionando. Una vez que Gerardo entraba a dichas propiedades entonces ocurría la magia y comenzaban a desaparecer cosas de valor. El fallo aquí lo cometieron, lamentablemente, los agentes inmobiliarios quienes no verificaban los antecedentes ni pedían constancias de fondos bancarios del inversionista. Este error no solo causaba a daños a los propietarios de casa sino también a la imagen del agente inmobiliario. Una vez con todos estos reportes policiales e investigativos me comuniqué con la oficina de violación de libertad condicional para que pudieran proceder al arresto de Gerardo. Aun lo andan buscando.
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Por su seguridad tómese el tiempo de verificar los antecedentes y la solvencia económica de aquellas personas, sean estas millonarias o no, antes de darle acceso a lugares donde puedan robar o encontrar victimas para sus fraudes. No se deje engañar ni crea en palabrerías.
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Junio 20, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
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Aunque ya he investigado y aportado pruebas en un sinnúmero de casos de estafas y he logrado prevenir muchos fraudes, aun me sigue impresionando el nivel de astucia e irrespeto de muchos estafadores. No les importa nada, ni siquiera parecen tener temor a la cárcel. Algunos realizan sus fraudes a plena luz del día y dejan sus datos personales en cada paso.
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Por referencia de un viejo cliente me llegó un matrimonio de otro estado con el siguiente caso: “Desde hace algunos años hemos querido vender las propiedades que tenemos en otra ciudad, cuyo valor actual es elevado y comprar varias propiedades inmobiliarias, comerciales y residenciales en esta ciudad para poder alquilarlas y dedicarnos a tiempo completo al negocio inmobiliario. Hace 4 meses visitamos una propiedad en venta a muy buen precio, aunque finalmente no nos interesó comprarla, los dueños nos pusieron en contacto con un empleado de la corte, agente de remate inmobiliario, que procesaba la venta de propiedades reposeídas por la corte con muy buenos precios. De inmediato nos pusimos en contacto con el agente y acordamos una cita ese mismo día en una de las propiedades. Benjamín (nombre cambiado) se presentó vestido de uniforme, chapa judicial en su cinturón e identificación del sistema judicial. Ese día visitamos 3 propiedades, dos apartamentos y una casa. El proceso, según nos explicó, era sencillo, la propiedad fue reposeída y su título pasó a nombre de un abogado autorizado por la corte, nosotros debíamos hacer un pago de $20.000 por cada propiedad y continuar los pagos de la hipoteca. Para cerrar el trato Benjamín y el abogado nos presentaron los documentos de propiedad que confirmaban que dichas propiedades se encontraban bajo el nombre del abogado. Debido a que las propiedades fueron reposeídas por falta de pagos, la corte solo permitía el pago en efectivo o por transferencia bancaria. Firmamos el contrato requerido en la oficina del abogado y a la semana siguiente procedimos con la transferencia de $60.000 a la cuenta del agente Benjamín. Llevamos mes y medio esperando que nos entreguen el documento de transferencia para poder tomar posesión de las propiedades y comenzar con las remodelaciones necesarias, pero Benjamín nos sigue posponiendo. Si bien al principio todo nos pareció muy correcto, ahora hemos comenzado a sospechar que las cosas no son como creímos. Necesitamos que nos ayude a aclarar esta situación”.
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En principio hacer un trato firmado con un abogado y un agente judicial, ambos autorizados por la corte, no suena a fraude, pero no me parece correcto el que hayan tenido que realizar una transferencia a la cuenta personal del agente judicial. Hay que investigar esto, le respondí a mis clientes desesperados.
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Si bien pensé que en solo unos días aclararíamos la situación y les daría buenas noticias a mis clientes para que dejaran de preocuparse, lo único que logré fue destapar una caja de pandora. El tal Benjamín no era ni fue agente judicial de la corte, sino un delincuente convicto y con tiempo de prisión por varios delitos de fraude entre los cuales incluían cargos por “organización criminal para cometer fraude”, “falsificación de firmas de documentos legales”, “falsa presentación como agente judicial” y varias demandas civiles por deudas. El supuesto abogado no era más que otro defraudador que llevaba ya algunos años cometiendo delitos menores, algunos de ellos en compañía de Benjamín. Aparte de Benjamín y del falso abogado, identificamos a otros tres individuos que formaban parte de esta otra nueva “organización criminal para cometer fraude” dirigida por Benjamín. El proceso del fraude era sencillo, Benjamín y compañía inicialmente identificaban propiedades cuyos dueños no las ocupaban y/o estaban fallando en sus pagos de hipoteca, acto seguido comenzaban un proceso denominado “Quitclaim Deed”, en español “Escritura de Renuncia”, en el cual falsificaban las firmas de los legítimos dueños para generar una transferencia a nombre del supuesto abogado. En muchos de estos fraudes los dueños reales nunca se enteraban de este trámite engañoso hasta muy tarde. Una vez con la nueva propiedad en sus manos, lograban acceso a la propiedad y buscaban compradores de gangas, casi siempre “inversionistas principiantes” a los cuales les pedían una cifra atractiva y procedían en ocasiones a realizar otra “Escritura de Renuncia” en favor de los nuevos compradores. Cuando los dueños reales se ponían al corriente, iniciaban una denuncia contra Benjamín y su falso abogado y los nuevos compradores se quedaban sin propiedad y sin su dinero. Para ese entonces ya Benjamín y compañía habían retirado el dinero y se habían esfumado. Este tipo de fraude afectaba a dos víctimas, a los dueños reales y a los compradores de gangas. La desfachatez de estos delincuentes era tan grande que no les importaba que los identificaran, aun sabiendo que estos delitos se pagan con la cárcel.
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Por su seguridad verifique siempre las licencias de los supuestos profesionales. Desconfié de todos hasta que se demuestre lo contrario. Si usted va a hacer un trato con una empresa o con los tribunales, asegúrese de pagarle a dicha entidad y no a la cuenta personal de un empleado. No crea que usted es inmune al fraude, pues los estafadores saben muy bien como venderle gato por liebre.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en http://www.drakonx.com/
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Junio 7, 2016
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.
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Muchas familias inmigrantes se mudan cada año a los Estados Unidos buscando entre otras razones la estabilidad política, económica y la seguridad que ofrece éste gran país. Lo que no se imaginan muchas de éstas personas as que la estafa no tiene bandera ni vergüenza y que pueden ser sus propios paisanos los que los estén esperando para darle una “puñalada económica” por la espalda. Así me escribía una de miss clientes:
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“Mi esposo, mis hijos y yo nos mudamos a los Estados Unidos hace apenas dos meses debido a la difícil situación económica de nuestro país. Como siempre hemos tenido negocio propio, decidimos comprar acá un negocio ya establecido para tener una fuente de trabajo e ingreso mientras revalidábamos nuestros títulos profesionales. A través de amistades y conocidos nos llegaron ofertas de algunos negocios en venta, entre ellos la venta de un restaurante de comida típica de nuestro país. Nos interesamos por éste ultimo y llamamos al dueño, Joaquín (nombre cambiado), quién nos citó para que fuésemos a almorzar al día siguiente, que conociéramos el restaurante y así hablar del negocio. Le pedimos que si podía nos viéramos ese mismo día pero nos dijo que solo podría al día siguiente. Asistimos mi esposo y yo al almuerzo y Joaquín se comportó may amable con nosotros, nos mostró el establecimiento, la cocina y a los empleados, quienes no tuvieron problemas en continuar trabajando bajo nuestra administración. Quedamos fascinados, todo lucía muy bien, muy limpio y había muchos clientes, sobre todo, personas jóvenes. El precio también era muy atractivo $150.000. Le pedimos ver copia de los registros fiscales del último año pero en ese momento no los tenía consigo. Nos dijo que igualmente los números eran muy bajos, pues ellos no reportaban todo lo que ingresaban para evitar pagar más impuestos. Le dijimos que lo pensaríamos, aunque ya estábamos decididos a comprarlo, y que nos reuniríamos al día siguiente para firmar el contrato de compra-venta y proceder al pago mediante transferencia bancaria. Salimos del restaurante y cuando caminábamos hacia nuestro vehículo, un joven pasó por mi lado y me dijo “no lo compren, es un fraude” y se fue rápido, casi corriendo. Se lo dije a mi esposo y ahora estamos en duda. Tal vez ese joven mintió pero si dijo la verdad queremos saberlo. Le pedimos a Joaquín que nos diera unos días más para tomar la decisión, de hecho cambiamos la cita para firmar el contrato de compra-venta para la siguiente semana, sin embargo él nos llamaba a cada rato para presionarnos con que había otras personas interesadas en comprarlo. Esto nos tiene estresados, pues por un lado queremos comprarlo y por el otro no queremos meternos en un problema. ¿Cómo podría usted ayudarnos?”.
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“Investigando, señora, investigando, encontrando la verdad, eso es lo que podemos hacer por usted, pues es eso lo que sabemos hacer”. Así de sencilla fue mi respuesta. Ella aceptó y de inmediato comenzamos la investigación.
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La estrategia de investigación consistiría en chequear los antecedentes del negocio y sus dueños, así como algunas operaciones encubiertas desarrolladas en el propio establecimiento para obtener más información. La verdad pronto salió a la luz. Para comenzar Joaquín no era el verdadero dueño, sino su padre, sin embargo era Joaquín quien lo administraba. Interesantemente el restaurante no tenía empleados registrados, pues todos los empleados que nuestro cliente había conocido el día de su visita eran familiares de Joaquín y se irían tan pronto se efectuara la venta y el traspaso. Joaquín y su padre compraron el restaurante en $200.000 y ahora lo estaban vendiendo en $150.000. Nadie vende un buen negocio a un menor precio del que pagó por el mismo originalmente. Si bien el establecimiento en sí mismo no tenía deudas, Joaquín y su padre habían adquirido varias deudas a nivel personal desde que compraron dicho restaurante. Las averiguaciones encubiertas confirmaron que el negocio no dejaba ganancias desde el principio y que cambiaba de dueño casi todos los años. A causa del mal negocio, Joaquín y su padre no se llevaban bien. Joaquín estaba forzado a vender el restaurante con urgencia y tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Su estrategia de venta era fácil, cuando alguna persona se interesaba por comprar el establecimiento, Joaquín lo citaba a almorzar un día en específico y a continuación llamaba a varios amigos y compañeros de escuela de su hermana para que “actuaran” como clientes, a fin de vender la imagen de un negocio próspero, pero tan pronto los potenciales compradores se marchaban, todo volvía a la cruda realidad de un negocio fracasado. El restaurante no podría valer más de $70,000, según pudimos estimar, pero eso era muy poco para Joaquín, quién paso de preparar comidas a preparar un fraude, “vender gato por liebre”.
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Mis clientes quedaron satisfechos, sobre todo porque no perdieron sus $150.000. Seguidamente les pregunté: ¿Qué hubiese sucedido si ese joven no les hubiera advertido aquel día en el estacionamiento y nosotros no hubiésemos realizado la investigación? Su respuesta fue clara y concisa: “Hoy seríamos los dueños de un negocio en quiebra”.
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Cuando se trata de invertir, recuerde la regla de oro que dice: Desconfíe siempre. Es aquí precisamente cuando se recomienda el due diligence, la investigación debida.
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¡Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, búsqueme! Puede llamarme al 1-866-224-1245.
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May 2, 2016
By Private Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
“Negocio en quiebra a la venta. Cuidese del Fraude”
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Los estafadores no tienen respeto ni vergüenza, pero si tienen mucha creatividad para enredar a sus víctimas. Este caso demuestra por qué no se debe confiar en cualquier persona y mucho menos cuando uno está en medio de una situación desesperada.
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Un viejo cliente me llamó y me contó lo siguiente: “Un amigo mío y yo compramos un negocio hace un tiempo y estamos tratando de mejorarlo pero tenemos ciertos problemas graves en los que necesitamos de la ayuda de un abogado para resolverlos y tenemos que movernos rápido. Mi amigo conoció a Antonio (nombre cambiado), un abogado de profesión, en un evento social de empresarios, esos donde se intercambian tarjetas de negocio. Mi amigo le explicó la situación que debíamos resolver y Antonio le explico los pasos que el necesitaba realizar y el costo por su ayuda, $5.000. A mi amigo le pareció muy buena idea y al comentármelo estuvimos de acuerdo en contratar los servicios de Antonio, pues su honorario era más barato que el de otros abogados. Al día siguiente lo llamamos para tener una cita en su oficina, ubicada convenientemente cerca de la corte, pero en eso él estaba de camino para nuestra área y nos invitó a reunirnos en un conocido restaurante. Durante la reunión a mí no me dio buena espina, no sé, pero Antonio no me brindó confianza. Yo creo que él se dio cuenta de mi desconfianza y por eso nos redujo el costo a $4.000. Mi amigo desesperado, por resolver los problemas del negocio, aceptó la oferta y realizó el pago mediante cheque. Yo solo quiero saber si éste señor es un abogado serio, si se especializa en leyes de negocios y si no tiene sanciones de la barra de abogados”.
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Hoy en día el internet ofrece una alta gama de servicios en línea, gratuitos y pagados, que te permiten verificar ciertas informaciones sobre personas y empresas. La mayoría de estos sitios tienen informaciones desactualizadas o de otras personas o empresas con los mismos nombres. Siempre es recomendable utilizar estos sitios, pero debemos estar seguros de que estamos investigando a la persona correcta, hay que ver más allá de las apariencias y fijarse en los pequeños detalles. Los detectives privados utilizamos bases de datos, contactos y estrategias más desarrolladas para llegar al fondo de cada caso, de cada situación y por supuesto de cada fraude.
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La solicitud de mi cliente no era difícil, pues se trataba básicamente de verificar la reputación y antecedentes de un profesional. Comenzamos verificando su licencia de abogado y la misma estaba activa y sin sanciones en la barra de abogados. También chequeamos sus antecedentes civiles y criminales, y estaba limpio. Lo único que nos llamó la atención fue que la dirección de oficina donde nuestro cliente iba a reunirse con Antonio no coincidía con la dirección de oficina registrada en la barra de abogados ni en el sitio web de dicho abogado, tampoco coincidía el número telefónico. Yo sé que muchos abogados tienen más de una oficina y más de un teléfono pero generalmente lo tienen actualizados en sus páginas web. Este tipo de conflictos de información crean dudas y requieren de más indagaciones.
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Procedimos a verificar y también a obtener fotos del abogado que aparecía en los registros de la barra de abogados y también de la persona con la que estaban haciendo negocios mis clientes, y resultó que no eran la misma persona. Le enviamos una foto del abogado real al cliente y pocos minutos después me llamó y me dijo “no, ese no es Antonio, están investigando a la persona incorrecta”. Mientras hablábamos por teléfono le envié la fotografía de la otra persona y me respondió “sí, este sí es el abogado”. Yo le conteste “¡Bingo, caso resuelto!, te explico, la primera foto es la del verdadero abogado, la segunda es la de un ratero que se está haciendo pasar por abogado y lamentablemente ustedes cayeron en su trampa. Esta misma tarde tendrás los resultados”. El cliente suspiró profundamente, sus sospechas eran ciertas pero ya era un poco tarde.
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El estafador, que se hacía pasar por abogado, tenía el mismo nombre y apellido que el abogado real. La oficina que rentaba fue usada anteriormente por otro abogado y todavía figuraba en el internet como una oficina de abogados, con lo cual se les daba más confianza a las víctimas de este timador. El estafador no depositó el cheque sino que lo cambio por efectivo en el banco de mi cliente y por supuesto quedo registrada su licencia de conducir. Los antecedentes de este sujeto confirmaron que tenía varios casos de fraude en el pasado y que había estado preso por robo a mano armada. Al parecer durante su estancia en la cárcel aprendió mucho de asuntos legales y también a hablar como un abogado. Y aunque este estafador se encontraba aun en libertad condicional no le importó seguir estafando y haciendo estragos. Mi cliente lo denunció a la policía, a la barra de abogados y al abogado real. A los pocos días este sujeto fue arrestado nuevamente pues ya había varias denuncias en su contra por estafas similares. Aunque se hizo justicia en este caso, mi cliente no pudo recuperar sus $4.000 y aún necesitaba de un abogado para resolver sus problemas legales.
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Por su bien, desconfíe siempre. Nunca contrate a un abogado, ni a ningún profesional sin verificar primero sus credenciales. Contrátelos en su oficina y asegúrese de firmar contrato. Nunca tome decisiones bajo presión, pues la desesperación es ciega y no te deja pensar con claridad. Utilice el internet para indagar y verificar a los profesionales que va a contratar, proteja su dinero y evite sorpresas desagradables.
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¡Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda llamarme al 1-866-224-1245 o visiteme en http://www.drakonx.com/
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Abril 25, 2016
Por: Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Una mujer me contactó un día con el siguiente caso:
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Mi esposo y yo no poseemos documentación legal en los Estados Unidos; un compadre de nosotros, quien también es ilegal, nos refirió el contacto de Alberto (nombre cambiado), un oficial de inmigración quién nos arreglaría nuestro estado migratorio por el pago de $10.000 por persona o $15.000 por matrimonio. Nuestro compadre ya está en sus trámites y mi esposo y yo también iniciamos los nuestros con un pago inicial de $5.000. Al principio yo estaba convencida de que ésta era la solución para obtener la residencia, pero ahora estoy dudando y temiendo que se trate de una estafa. El señor nos fue presentado por nuestro compadre a la salida del edificio de inmigración pues él trabaja allí como funcionario. Nos reunimos en una cafetería cercana y allí nos explicó el proceso, el costo y los documentos que debíamos entregarle. Le pagamos ese mismo día. Hasta la fecha hemos recibido dos cartas de inmigración, una a nombre de mi esposo y otra a mi nombre. Todo está en proceso pero ahora el señor dice que debido a la subida de precios de inmigración, el costo para nosotros también va a subir. Yo solo quiero estar segura de que esto no sea una trampa más.
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El fraude puede tener mil caras, pero sigue siendo fraude. Especialmente en el campo de la inmigración en Estados Unidos donde se combina la necesidad de inmigrantes indocumentados, el ahorro de su trabajo y la desvergüenza de algunos estafadores, quienes a base de artilugios le roban el sueño y el dinero a los más desesperados.
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Una vez que fuimos contratados nuestro primer paso era identificar a Alberto, utilizamos los datos que poseía nuestra cliente pero todo dio negativo, el nombre era falso, el número de teléfono era pre-pagado y no estaba registrado a nadie, fuera de eso, nuestra cliente no tenía más información. Debido a ésta situación necesitábamos hacer contacto personal con Alberto pero teníamos un inconveniente, si bien nuestro cliente sospechaba de una posible estafa, su esposo estaba convencido de que Alberto era un funcionario de verdad y que investigarlo sería por gusto y solo lo enojaría y entorpecería el proceso.
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No obstante teníamos un as bajo la manga y nos las ingeniamos para lograr un referido. Pocos días después Alberto ya se estaba comunicando con uno de nuestros agentes encubiertos quien se estaba haciendo pasar por un indocumentado. Alberto no podía encontrarse con nuestro agente por esos días pues estaba en un entrenamiento en Washington pero le avisaría a su regreso. La paciencia desespera a muchas personas ansiosas de saber la verdad, pero los detectives tenemos que armarnos de mucha paciencia para lograr nuestros objetivos.
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Finalmente el teléfono sonó, era Alberto confirmando que ya estaba de regreso y listo para poder reunirse con su nuevo “cliente indocumentado”. La cita sería al día siguiente a las afuera del edificio de migraciones. Efectivamente Alberto salió por la puerta principal, vestido de traje y corbata y con la credencial de empleado de inmigración. Quien podría desconfiar, si él hablaba muy bien el idioma inglés, tenía conocimientos de inmigración y era muy educado. Luego de explicarle al agente encubierto el proceso y el costo, los cuales seguían siendo $10.000 por persona y $15.000 por pareja, cuando supuestamente sus precios habían subido, Alberto regresó al interior del edificio de migraciones. Interesantemente al acercarse a la puerta escondió su credencial y luego de ingresar se dirigió al baño público desde donde salió varios minutos después muy cambiado, luego partió del edificio y se dirigió a una calle cercana donde abordo su vehículo. Aunque ya era obvio que Alberto era un estafador que además se estaba haciendo pasar por un agente federal, nuestra investigación estaba aun en sus comienzos.
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Seguimos a Alberto con mucha cautela y luego de algunas horas y varias paradas localizamos su madriguera y al día siguiente su verdadera identidad. No tenía antecedentes penales pero si muchas deudas causadas por varias demandas civiles y por supuesto no era ni fue empleado de migraciones. Pero, ¿y las cartas que había recibido nuestra cliente? Luego de unas cuantas verificaciones confirmamos que eran falsas, también lo eran los sobres sin matasellos, el número de caso era real pero no pertenecía a nuestro cliente ni a su esposo. El fraude estaba confirmado. Mi cliente suspiro de enojo y tristeza, su esposo estaba muy enojado pues a nadie le gusta ser víctima del fraude. No quisieron demandar, tampoco tenía mucho sentido, pero me autorizaron a entregarle los resultados de la investigación al gobierno para que arrestara a éste estafador e hicieran justicia. Tal vez hoy ésta persona este preso o prófugo, no lo sé, no será ni el primero ni el último. Tal vez mis clientes todavía creen que perdieron $5.000 dólares, pero desde mi punto de vista, considero que ellos pagaron $5.000 para aprender a no confiar ni en su sombra.
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Cuídese del fraude de inmigración, no crea que es tan fácil sobornar al sistema de migraciones de los Estados Unidos, no confíe en promesas mágicas ni en la buena presencia de las personas. Investigue, verifique y asegúrese de consultar a un abogado o especialista de inmigración con oficina. Evite reuniones en la calle, evite pagar en efectivo.
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¡Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, búsqueme!
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Abril 18, 2016
Por: Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.
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Recibí una llamada de una mujer que me dijo: “Sospecho que mi pareja me está siendo infiel, ya no es igual conmigo, su actitud ha cambiado y pasa muchas horas fuera de casa sin una explicación que realmente me convenza. Yo sólo quiero saber la verdad para tomar una decisión a tiempo, especialmente ahora que estamos esperando recibir una línea de crédito”.
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La infidelidad es un tipo de caso que se presenta a diario en nuestras oficinas, pero estos vienen acompañados frecuentemente de ciertos ingredientes que los hacen muy especiales y peligrosos, financieramente hablando.
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“Yo quede viuda hace varios años y con el sudor de mi frente terminé pagando mi casa y mi carro. Hace 2 años conocí a José (nombre cambiado) mi actual pareja, aunque luego de la pérdida de mi esposo yo no tenía ningún interés en una nueva relación, el tiempo, los gastos y la soledad me hicieron cambiar de idea. Desde que comenzamos a vivir juntos José me ayuda con los gastos de la casa y en los viajes que realizamos juntos. Desde hace 2 meses aproximadamente su actitud para conmigo cambió, ya no quería ir a visitar a mis familiares, ni ir a la iglesia conmigo como hacía antes y además estaba llegando muy tarde a la casa; yo le pregunté en varias ocasiones el por qué de su cambio y finalmente me respondió que era porque económicamente no se sentía a gusto, que necesitaba cambiar su estilo de vida y vivir mejor, entonces me sugirió que obtuviéramos un préstamo sobre mi casa para poder tener más dinero disponible, hacerle mejoras a la propiedad y poder vacacionar más. Yo nunca he sido partidaria de vivir a crédito pero accedí. El se encargó de que una agente de bienes raíces comenzara con el proceso del préstamo y estamos a la espera de la línea de crédito. Su actitud cambió nuevamente, volvió a ser mas afectivo conmigo, pero sigue llegando tarde a la casa y me preocupa que tenga otra mujer, de ser así, cancelaría lo del préstamo y terminaría mi relación con él.”
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Durante los siguientes días mantuvimos a José bajo vigilancia para determinar que hacía durante sus horas libres, qué lugares visitaba y quiénes eran sus amistades. En mi experiencia, la infidelidad sale a flote en pocos días, solo hay que tener paciencia. Durante su tiempo libre José visitaba amigos, ciertos bares de no muy buena reputación y la oficina de la agente de bienes raíces. Si bien visitaba esos bares y era muy coqueto con sus dependientas no existían indicios de que estuviera manteniendo una relación con ninguna de ellas. Obviamente a mi clienta no le iba a ser de agrado saber que su pareja frecuentaba éstos bares, éste no era el José que ella conocía.
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Sucedió que basado en algunos de los resultados obtenidos y al análisis que realizamos del caso comenzamos a ver qué tal vez la actitud de José no se debía a otra mujer sino más bien a un macabro fraude en curso. Le pedí a mi clienta que permitiera ver las copias del trámite del préstamo pero no fue posible pues ella misma no tenía copias de los documentos. Ella al ser la propietaria de la casa, firmaba todos los documentos pero no le daban copias de los mismos. Le pregunté también si ella podía leer en inglés, y su respuesta también fue negativa. ¡Esto olía mal! Desde un comienzo me pareció muy raro que un agente de bienes raíces fuera la persona correcta para procesar un préstamo bancario. Contacté a un viejo colega mío quien además de ser detective privado como yo también era agente de bienes raíces con muchos años de experiencia en ese campo. Planeamos una estrategia con mi clienta y el resultado fue todo un éxito.
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Unos días después, y con cita previa, mi clienta recibió en su casa a la agente de bienes raíces de José, quién arribó en compañía de éste último para firmar los documentos del préstamo, pero como todo ya estaba planeado, mi colega y yo ingresamos a la casa minutos después y mi clienta nos entregó los documentos que estaba por firmar en ese momento. Mi colega revisó los documentos y le dijo a mi clienta en voz alta “éstos no son documentos para solicitar un préstamo sino documentos para traspasar su propiedad a otra persona, cuyo nombre no ha sido escrito todavía”. José y su agente entraron en pánico, su “teatrico” se había caído y el fraude había quedado en evidencia. La agente de bienes raíces se echó a llorar porque sabía de las consecuencias legales que enfrentaría y le pidió perdón a mi clienta al mismo tiempo que describía en detalles el plan de José para quedarse con la propiedad y del dinero que le estaba pagando a ella para realizar ese trámite. Ese era el momento oportuno para denunciar el delito a las autoridades, pero mi clienta tomó la decisión de no proceder en contra de ellos dos si José recogía sus pertenencias en ese mismo momento y desaparecía de su vida para siempre. Esta de más decir que mi clienta no volvió a saber más de José.
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Por su bien, desconfíe siempre, nunca firme documentos en blanco o que usted no pueda entender, ya sea porque están escritos en otro idioma o en un lenguaje muy técnico. Consulte siempre con un abogado o un profesional del tema para evitar ser víctimas de fraudes como éste.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en http://www.drakonx.com/
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Abril 4, 2016
Por: Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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